Oznámení o povinnostech dle AML zákona
Postavení povinné osoby
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Jan Spáčil povinnou osobou při poskytování právních služeb týkajících se:
- realitních transakcí;
- zakládání a správy obchodních společností, nadací nebo svěřenských fondů;
- správy majetku klienta;
- určitých finančních transakcí prováděných jménem klienta.
Zákonné povinnosti
V této souvislosti je Jan Spáčil ze zákona povinen:
- provést identifikaci a kontrolu klienta (KYC) před zahájením spolupráce;
- sledovat transakce z hlediska příznaků praní peněz nebo financování terorismu;
- v zákonem vymezených případech oznámit podezřelé obchody Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), a to i tehdy, pokud to v konkrétním případě omezí advokátní mlčenlivost.
Vztah k advokátní mlčenlivosti
Tyto povinnosti jsou uloženy zákonem a nevyžadují souhlas klienta. Nemají vliv na advokátní mlčenlivost v rozsahu, v němž se na poskytované služby nevztahuje AML zákon.